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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 독립적인 자금세탁방지 감사(AML 감사)가 중요한 이유는 무엇일까요?

A) 모든 오탐 경고를 제거합니다.
B) 고객 실사 의무를 줄여줍니다.
C) 이들은 자금세탁방지 프로그램의 효과성에 대한 객관적인 평가를 제공합니다.
D) 규제 시험을 대체합니다.

2. 에그몬트 그룹의 기본 원칙은 다음과 같습니다.

A) 규제 당국의 조직화를 용이하게 합니다.
B) 금융정보분석원(FIU) 간 정보 공유 프로토콜을 마련합니다.
C) 의심스러운 상황 보고에 대한 기준을 발표하십시오.
D) 국제 조사에 대한 결정 사항을 공개합니다.

3. 은행은 명확한 경제적 목적이 없는 계좌 간 반복적인 이체를 발견했습니다. 이는 자금세탁 단계 중 어느 단계의 가장 특징적인 특징입니까?

A) 컬렉션
B) 레이어링
C) 배치
D) 통합

4. 다음 중 AML/CFT 프로그램의 적용에 영향을 미치고 금융 기관(r" Is)이 여러 가지 준수 요구 사항을 균형 있게 조정하도록 요구하는 법률이나 규정은 무엇입니까?

A) 데이터 개인정보 보호법은 고객 정보 공유를 제한할 수 있는 반면, 금융 포용 이니셔티브는 금융기관이 취약 계층을 배제할 수 있는 과도한 위험 감소를 피하도록 요구합니다.
B) 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 프레임워크는 Fl의 위험 관리 전략에 영향을 미칠 수 있지만 일반적으로 핵심 AML/CFT 규정 준수 요구 사항과 별도로 간주됩니다.
C) AML/CFT 법률은 금융기관의 주요 관심사이며 데이터 개인정보 보호 및 소비자 보호와 같은 기타 규정은 금융기관의 규정 준수 의무에 간접적으로만 영향을 미칠 수 있습니다.
D) 소비자 보호법은 고객 불만이나 분쟁을 처리할 때 AML/CFT 요구 사항과 교차할 수 있으며, 이는 금융 기관이 규정 준수 프로그램을 구현하는 방식에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

5. 공공-민간 파트너십(PPP)은 금융 범죄와의 싸움에서 어떻게 협력을 촉진할 수 있나요? (두 가지를 선택하세요.)

A) 정보 공유를 통해 분석에 사용할 수 있는 데이터의 질과 양을 개선합니다.
B) 금융기관에 피드백을 요청하여 공공부문 거버넌스 개선
C) 모든 금융기관의 거래 모니터링 오탐지 감소
D) 규정 준수 문화 개발

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