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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Was sind die Hauptvorteile des Einsatzes erklärbarer künstlicher Intelligenz (KI) oder maschineller Lernverfahren (ML) zur Verbesserung der operativen Effektivität im Bereich der AML/CFT-Compliance? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Reduziert den Bedarf an Personalressourcen
B) Identifiziert Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ohne menschliches Eingreifen.
C) Erhöht die Prüfbarkeit, die Rechenschaftspflicht und die insgesamt gute Unternehmensführung.
D) Verarbeitet und analysiert große Datensätze schneller und genauer

2. Welche Aussage beschreibt am genauesten, wer die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten muss?

A) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
B) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
C) Alle US-Bürger außer Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
D) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen mit Ausnahme ihrer ausländischen Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten

3. Welche der folgenden Sanktionsinstrumente könnte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einsetzen, um negative Auswirkungen auf unschuldige Zivilbevölkerungen zu minimieren?

A) Reiseverbote
B) Gezielte Sanktionen
C) Umfassende gezielte Sanktionen
D) Umfassende Sanktionen

4. Financial Intelligence Units (FIUs) tragen zum Schutz der Finanzintegrität bei, indem sie: (Zwei auswählen.)

A) Empfang und Analyse von Verdachtsmeldungen (SARs) zur Aufdeckung von Finanzkriminalität
B) Unterstützung von Finanzinstituten bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die das verbleibende Geldwäscherisiko verringern
C) Sicherstellen, dass Finanzinstitute angemessene Geldwäschebekämpfungsprogramme unterhalten, die ihren Risikoprofilen entsprechen.
D) Verbreitung von Informationen über neue Trends im Zusammenhang mit Geldwäsche und damit verbundenen Vortaten

5. Eine Institution möchte ein bestehendes, auf Schwellenwerten basierendes Überwachungsszenario ändern, da es zu viele Warnmeldungen generiert, die jedoch keine Berichte über verdächtige Aktivitäten liefern.
Die dem zuständigen Ausschuss zur Unterstützung dieses Vorschlags vorgelegte Dokumentation sollte Einzelheiten zu folgenden Punkten enthalten:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Wie viele Ressourcen werden für die weniger produktive Untergrenze aufgewendet und welche Kosten sind damit verbunden?
B) Nachweis, dass das durch die Änderung erhöhte Restrisiko im Rahmen der Risikobereitschaft der Bank liegt.
C) Genehmigung des Vorschlags durch den Geldwäschebeauftragten.
D) Protokoll der Besprechung mit der Regulierungsbehörde, bei der Einigkeit darüber erzielt wurde, dass der höhere Schwellenwert gerechtfertigt war.
E) Historische Analyse, die belegt, dass das aktuelle Szenario eine unverhältnismäßig hohe Anzahl falsch positiver Ergebnisse erzeugt.
F) die Anzahl der Fälle, die nicht abgelegt werden, und die Ressourcen, die für andere Aufgaben freigegeben werden können.

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