A. 加盟国に国連の決定に影響を与えるよう呼びかける。

B. 国際の平和、安全、安定を維持する。

C. 資産を凍結し、違反者は加盟国の領土への入国を禁止される可能性があります。

D. 単一の国による、標的の団体または国家の集団に対する攻撃。

A. 監査とテスト

B. 信用リスク管理

C. 第三者デューデリジェンス会社

D. 人事

A. 監査とテスト

B. 信用リスク管理

C. 第三者デューデリジェンス会社

D. 人事

A. テストと監査

B. 政治的に重要な人物の特定

C. 分散化されたコンプライアンス機能

D. トレーニング

E. プログラムに対する上級管理職のコミットメント

F. 損失防止

A. 米国原産品を所持する外国人

B. 米国に子会社を持つ外国企業

C. 米国人（すべての米国市民および永住外国人を含む）

D. 米国とのつながりのない外国金融機関

A. テーマ別

B. セクター別

C. ターゲット

D. 包括的

A. CDDに製品とサービスを含める

B. CDDに規制文書を含める

C. 顧客関係の詳細を維持するために CDD を実行します。

D. 一致が真の一致であるかどうかを判断するための分析を実行します。

A. ある管轄区域から別の管轄区域に価値を移転するために、製品の価格を過小評価すること。

B. 通貨報告しきい値を回避するために、現金預金を小額に分割します。

C. 支払いメッセージまたは文書から重要な情報を意図的に変更または削除すること。

D. 同じ支払いに対して、まったく異なる情報を持つ 2 つの異なるタイプのメッセージを送信します。