A. FATF 상호 평가에서 확인된 결함을 신속히 해결하기로 약속했습니다.

B. 향후 12개월 이내에 개최되는 비주기 FATF 상호평가에 참여하는 데 동의합니다.

C. 다음 FATF 총회 전에 목록에서 제거되려면 벌금을 내야 합니다.

D. 자금세탁, 테러자금조달, 확산자금조달 위험이 높으므로 국제금융시스템에 접근하는 것이 제한되어야 합니다.

A. 모든 직원을 위한 교육 모듈이 모든 관련 AML 문제를 다루도록 해야 합니다.

B. 포괄적인 위험 분석을 수행해야 합니다.

C. 규정 준수 직원이 얼마나 광범위하고 잘 훈련되었는지 결정해야 합니다.

D. 환거래 은행과 상의하여 AML 프로그램의 성격과 범위를 결정해야 합니다.

A. 고객 활동이 불합리합니다.

B. 수혜자가 거의 알려지지 않았습니다.

C. 와이어는 대량입니다

D. 은행의 평판을 유지하세요

A. 조직에 대한 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

B. 계정 모니터링에 따른 추가 관리 비용.

C. 계좌가 폐쇄될 경우 해당 기관에 재정적 영향이 발생합니다.

D. 해당 기관이 지난달에 폐쇄한 계좌의 총 수입니다.

A. 자금세탁방지 책임은 준법감시인에게만 있다고 응답

B. 직원이 자금세탁방지 정책을 준수해야 함을 알리는 이메일을 전 직원에게 보냅니다.

C. 연간 교육에 자금세탁방지 책임에 대한 설명이 포함되어 있다고 응답

D. 자금 세탁 방지 책임을 포함하도록 모든 직무 설명을 업데이트합니다.

A. 전 직원 대상 연간 AML 대면 교육

B. 컴퓨터 기반의 의심스러운 활동 모니터링 시스템

C. 모든 신규 고객을 위한 향상된 실사 프로그램

D. 프로그램을 관리할 수 있는 자격을 갖춘 준법감시인

A. 교환소

B. 착취

C. 현금 택배

D. 가상 화폐

A. 외국은행의 영업은 법인 설립 국가로 제한됩니다.

B. 외국 은행이 물리적으로 존재하고 있는 관할권.

C. 외국은행의 소유권 세부정보입니다.

D. 외국 은행은 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 해당 은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

E. 외국은행은 쉘은행이 상대은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

A. 알려지지 않은 제3자 위험

B. 익명 거래 위험

C. 현금 집약적 사업의 위험

D. 지리적 위험

A. 1과 2만

B. 2 및 4만

C. 1과 3만

D. 3 및 4만

A. 최일선에서 고용된 모든 교육 세션에 참석해야 합니다.

B. 고용 조건으로 AML 절차 준수를 포함해야 합니다.

C. AML 프로그램의 독립 감사관과 긴밀한 관계가 있어야 합니다.

D. 감지한 의심스러운 활동의 양에 따라 직원 보상을 기반으로 해야 합니다.

A. 경제 및 취업 기회의 약화

B. 조직 범죄 및 부패에 대한 노출 확대

C. 민간 부문 적법성의 취약성

D. 금융 포용성 약화

E. 공공 서비스 및 정부 자금의 취약성

A. 네덜란드 은행은 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고, 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행의 법무부로부터 승인을 받아야 합니다.

B. 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.

C. 네덜란드 은행은 관련 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 범위로 정보 공유를 제한해야 합니다.

D. 네덜란드 은행은 고객의 개인정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 해당 정보를 공유할 수 없습니다.