A. 1、2、および 3 のみ

B. l、2、および 4 のみ

C. 2、3、4 のみ

D. 1、3、4 のみ

A. 何かを行う前に、外部の弁護士にリクエストとドキュメントを確認してもらう必要があります

B. 書類を提出する前に、書面による召喚状または裁判所命令を要求する必要があります

C. 法執行機関が調査の性質と目的を説明できるまで、要求された文書の提供を丁寧に拒否する必要があります

D. STRをサポートするために以前に収集されたドキュメントを裏返す必要があります

A. 米国における銀行Aの500万ドルのコルレス口座を差し押さえる

B. 銀行 A の米国外支店にある WTS の 100 万ドルの口座を差し押さえます。

C. 米国にある銀行Aのコルレス口座から100万ドルを差し押さえる

D. WTS の口座がある銀行 A の米国外支店から 500 万ドルを押収します。

A. 前提犯罪に対する時効刑

B. 国際協力

C. 金融システムとその規制

D. 刑事司法制度

A. 複雑な法的取り決めの作成

B. 法的助言の提供

C. 不動産の売買

D. クライアントに代わって金融取引を実行する

A. A国の顧客が、A国の個人の銀行口座に毎週小額の電信送金を行う。

B. A 国の顧客が、B 国の単一の顧客に対して、法的報告基準をわずかに下回る電信送金を頻繁に行っています。

C. 12 月 21 日に、国 A の顧客が国 B に所在する 4 人の異なる個人から 4 件の小額電信送金を受け取ります。電信送金の合計額は、法定報告基準値を下回ります。

D. 12 月 1 日から 12 月 15 日の期間に、国 A の多数の送信者から国 B の多数の受信者に大量の電信送金が行われます。

A. 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る

B. 証券口座を預金口座のように使う

C. 固定利付証券の満期を許可する

D. 名義人または第三者が関与する取引に従事する

A. 機関の規制当局

B. 内部監査人

C. ローカルファイナンシャルインテリジェンスユニット

D. 人事